第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《黨章》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。 第二條 公司是依據《股份有限公司規范意見(jiàn)》于 1993 年 3 月 26 日經(jīng)湖北省經(jīng)濟體制改革委員會(huì )（鄂改[1993]30 號）文件批準，以定向募集方式設立，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政管理局注冊登記的股份有限公司。公司現注冊登記機關(guān)變更為湖北省工商行政管理局，統一社會(huì )信用代碼為：91420000179120511T。 第三條 公司于 1998 年 1 月 15 日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（下稱(chēng)“中國證監會(huì )”）批準向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股3,500萬(wàn)股，并于1998年2月25日在深圳證券交易所上市。

特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì )議召開(kāi)情況： 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票時(shí)間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。 2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區中關(guān)村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層 會(huì )議室。 3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式； 4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )； 5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)王書(shū)貴先生； 6、本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行 政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日接到公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）通知，啟迪科服將其持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押相關(guān)業(yè)務(wù)，現將相關(guān)情況公告如下：

一、重要提示 本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會(huì )會(huì )議。 非標準審計意見(jiàn)提示 □ 適用 √ 不適用 董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉增股本 □ 是 √ 否 公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的普通股利潤分配預案為：以 1,430,578,784 為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 0 元（含 稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會(huì )獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 4 月 27 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：