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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼：000826
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日查詢(xún)到參股子公司桑頓新能 源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑頓新能源”）關(guān)于被其債權人申請破產(chǎn)重整的相關(guān)信息。湖 南省湘潭市中級人民法院作出（2024）湘 03 破申 3 號民事裁定書(shū)，裁定受理余姚市海泰貿 易有限公司對桑頓新能源的破產(chǎn)重整申請，并指定湖南弘一律師事務(wù)所、北京德恒（長(cháng)沙） 律師事務(wù)所共同擔任桑頓新能源管理人，債權人應于 2024 年 10 月 28 日前向桑頓新能源管 理人申報債權。
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號— —主板上市公司規范運作》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第十一屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2024 年第一次會(huì ) 議于 2024 年 8 月 29 日召開(kāi)，本次會(huì )議應參加的獨立董事三名，實(shí)際參加的獨立董事三名。 全體獨立董事本著(zhù)客觀(guān)公正的立場(chǎng)，就公司第十一屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)審議事項發(fā)表審 核意見(jiàn)如下：
一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據各級子公司 業(yè)務(wù)開(kāi)展及經(jīng)營(yíng)所需，近期新增公司為控股子公司提供擔保、公司與相關(guān)子公司貸款擔保事 項已部分解除擔保等事項。具體內容如下： （一）本次新增對外擔保情況 公司依據股東大會(huì )授權實(shí)施對外擔保事項，近期新增公司控股子公司為子公司提供擔保 13,000 萬(wàn)元，具體如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第二次會(huì )議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 8 月 29 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼先生主 持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：
一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過(guò)審計 □是 ?否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：元
