根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號— —主板上市公司規范運作》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開(kāi) 2024 年度第二次獨立董事 專(zhuān)門(mén)會(huì )議，本次會(huì )議應參加的獨立董事三名，實(shí)際參加的獨立董事三名。全體獨立董事本著(zhù) 客觀(guān)公正的立場(chǎng)，就公司第十屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議相關(guān)審議事項發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

重要內容提示： 1、本次咸陽(yáng)餐廚項目 100%股權在交易所掛牌為征集報價(jià)方,本項目受讓方和受讓價(jià)格 需經(jīng)公司履行相關(guān)決策程序審批同意，即轉讓方有權最終確定或取消本項目交易。交易所掛 牌期滿(mǎn)、且獲得最高報價(jià)后，將就該方案需再次提交公司履行相應審批程序后實(shí)施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議的通知”。根據《公司 章程》等相關(guān)規定，經(jīng)全體監事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議。本次會(huì )議以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的監事人數等符合法 律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定，形成的決議合法有效，本次監事會(huì )會(huì )議表決通 過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2024-049），公司將于 2024 年 6 月 14 日召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì )。

一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公司西 安啟航表面處理中心建設運營(yíng)有限公司（下稱(chēng)“西安啟航”）于2021年5月在長(cháng)安銀行股份 有限公司西安閻良區支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)安銀行”）貸款7億元（目前余額6.76億元），期 限10年，年利率7%，由啟迪環(huán)境提供連帶責任擔保（該事項已經(jīng)公司2021年第四次臨時(shí)股 東大會(huì )審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2021年4于7日披露的《關(guān)于公司及控股子公司對外提供擔保 額度的公告》，公告編號：2021-057）。

重要內容提示： 1、為化解啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）面臨的大額訴訟及強制 執行風(fēng)險、保障公司資產(chǎn)安全，公司與天府清源控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天府清源”）、清 華控股集團財務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財務(wù)公司”）進(jìn)行多輪磋商，各方就債務(wù)置換方案基 本達成一致，擬由天府清源向公司提供總額不超過(guò) 8.1 億元（其中，對應財務(wù)公司借款本金 不超過(guò) 7 億元；對應未清償本金的逾期罰息及復利的總金額不超過(guò) 1.1 億元）的專(zhuān)項財務(wù)資 助用于償還財務(wù)公司的借款，借款期限不超過(guò) 1 年，借款利率 7.5%/年，最終交易金額以雙 方正式簽署的協(xié)議為準。