第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱(chēng)“公司”）的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、 《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《黨 章》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 4月 3 日以通訊表決方式召開(kāi)會(huì )議并形成決議， 會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼先生主 持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì ) 會(huì )議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)并形成決議，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名， 實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》 等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下 決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及公司全資子公司湖南桑德靜脈 產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“靜脈產(chǎn)業(yè)園公司”）近日收到湖南省湘潭市中級人民法院發(fā) 出的《行政調解書(shū)》（（2024）湘 03 行初 4 號），自調解書(shū)生效之日起《湖南靜脈園項目 投資合作協(xié)議書(shū)》、《湘潭市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》等所有與湖南湘潭 固廢中心項目的相關(guān)協(xié)議等終止履行，并由湘潭經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )負責履行項目終 止后的補償款項支付，共計 7,000 萬(wàn)元?，F就相關(guān)事項公告如下：

一、公司被納入失信被執行人名單情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決結 果或達成和解，因有部分待執行款項未能如期支付，導致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失 信被執行人。截至目前，上述案件中已有部分達成執行和解，具體情況如下：