一、對外投資概述 1、為推進(jìn)區域環(huán)境綜合治理工作開(kāi)展，進(jìn)一步拓展項目合作渠道，啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司啟迪數字環(huán)衛（合肥）集團有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥數字環(huán)衛”）擬與杭州市臨安區新錦產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州新 錦”）、北京啟杭數臻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟杭數臻”）共同出資設立合資公司“浙 江啟迪新錦數字環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪新錦”，

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議的通知”。本次監事 會(huì )會(huì )議于 2023 年 10 月 25 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參 加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的監事人數等符合法律、法規、規 章和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議， 表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司副總經(jīng)理 張良梁先生遞交的書(shū)面辭職報告。張良梁先生因工作調整原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。 根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-主板上市公司規范運作》 及《公司章程》等相關(guān)文件規定，張良梁先生的辭職報告自送達公司董事會(huì )時(shí)生效。辭職生 效后，張良梁先生將不在公司擔任其他職務(wù)。截至本公告披露日，張良梁先生未持有公司股 份。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于2023年10月19日以通訊方式召開(kāi)會(huì )議并形成決議， 會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼先生主 持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì )第三十二次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于補選董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》?，F將相關(guān)事 項公告如下：

重要內容提示： ●會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 ●會(huì )議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò )遠程方式 ●會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”（http://ir.p5w.net）