一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況：近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及公 司下屬分子公司啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司北京技術(shù)研發(fā)分公司、啟迪再生資源科技 發(fā)展有限公司、啟迪循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司、浙江啟迪生態(tài)科技有限公司、攸縣啟達再生 資源有限公司、桑德順寶化成株式會(huì )社擬與關(guān)聯(lián)方北京新易資源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北 京新易”）、武漢啟迪生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“武漢生態(tài)”）、通遼蒙東固體廢棄 物處置有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蒙東固廢”）共同簽署《債權債務(wù)轉讓及抵銷(xiāo)協(xié)議》，本項關(guān) 聯(lián)交易具體內容詳見(jiàn)本公告第四節-關(guān)聯(lián)交易暨《債權債務(wù)轉讓及抵銷(xiāo)協(xié)議》的主要內容。

1、截至目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經(jīng)營(yíng)事項為原告累計未結訴訟、仲裁事項金額合 計為 16.76 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權債務(wù)訴訟等事項為被 告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 20.55 億元。同時(shí)，公司及相關(guān)控股子公司前期部分 涉訴案件已取得判決結果或達成和解協(xié)定，截至目前，待履行金額為 22.11 億元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 2 月21 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2023 年 2 月 23 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

第一章 總 則 第一條 為完善公司治理結構，強化董事會(huì )決策功能，做到事前事后審計、專(zhuān)業(yè)審計，確保董事會(huì )對經(jīng)理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》 、《深圳證券交易所上市 公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》 、《上市公司治理準則》 、《公司章 程》及其他有關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )審計委員會(huì )，并制定本實(shí)施細則。

2023 年 2 月 23 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。依據法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超提名，董事會(huì )擬聘任丁曼如女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。任期自 董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)止，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意 見(jiàn)。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會(huì )獨立董事，我們參加了公司于 2023 年 2 月 23 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律 法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監督?，F基于 我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表如下獨立意見(jiàn)如下：