一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、為推進(jìn)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）新能源產(chǎn)業(yè)轉型的戰略 布局，同時(shí)實(shí)現新能源相關(guān)技術(shù)的科技成果轉化，公司擬與啟迪集群科技集團有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪集群”）共同投資在北京設立啟環(huán)能源發(fā)展集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟 環(huán)能源”，擬定名稱(chēng)，實(shí)際名稱(chēng)以工商部門(mén)核準登記為準），并擬簽署《投資合作協(xié)議》。啟 環(huán)能源注冊資本為 5,000 萬(wàn)元，公司以現金出資 2,550 萬(wàn)元，占其注冊資本的 51%；啟迪集 群以現金出資 2,450 萬(wàn)元，占其注冊資本的 49%。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次: 本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人: 本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2022 年 12 月 26 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì )審議通過(guò)，會(huì )議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

2022 年 12 月 26 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）召開(kāi)第十 屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。依據法律、行 政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會(huì )擬聘任胡智波先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。任 期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)止，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨 立意見(jiàn)。 特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整獨立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會(huì )審議，現將具體情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議的 通知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現場(chǎng)方 式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )由公司董事長(cháng)王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司 法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司為被告的累計未結訴訟、仲裁事項金額 合計為 16.33 億元（包括工程建設合同及其他經(jīng)營(yíng)事項訴訟）；公司及控股子公司發(fā)起訴訟 15.71 億元（其中行政訴訟 14.08 億元、工程建設及其他經(jīng)營(yíng)事項訴訟 1.63 億元）。公司及 相關(guān)子公司前期部分涉訴案件已取得判決結果或達成和解，截至目前，待履行金額為 18.76 億元。