啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 1 月 20 日以電話(huà)及郵件的方式向全體監事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議的通 知》。本次監事會(huì )會(huì )議于 2021 年 1 月 22 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規、規章和《公 司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審議，表決 通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 1 月 20 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議的通知》，并 以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2021 年 1 月 22 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)文輝先生主持，公司監事及高 級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規 定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

聲 明 1、合并雙方董事會(huì )及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案及其摘要 內容真實(shí)、準確、完整，并對其虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 合并雙方控股股東及全體董事、監事、高級管理人員承諾，如本次換股吸收 合并所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān) 立案偵查或者被中國證監會(huì )立案調查的，在形成調查結論以前，不轉讓其在合并 雙方/存續公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內將暫停 轉讓的書(shū)面申請和股票賬戶(hù)提交合并雙方/存續公司董事會(huì )，由董事會(huì )代其向深 交所和中登公司申請鎖定；未在兩個(gè)交易日內提交鎖定申請的，授權董事會(huì )核實(shí) 后直接向深交所和中登公司報送其身份信息和賬戶(hù)信息并申請鎖定；董事會(huì )未向 中登公司報送其身份信息和賬戶(hù)信息的，授權深交所和中登公司直接鎖定相關(guān)股 份。如調查結論發(fā)現存在違法違規情節，承諾該等鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者 賠償安排。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吸并方”）通過(guò)向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股 份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”、“被吸并方”、“公司”）全體股東發(fā)行A股 股票的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并發(fā)行A股股票募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本 次重大資產(chǎn)重組”）。依據《關(guān)于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易 監管的暫行規定》第十三條之規定，公司董事會(huì )就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)主體是 否存在不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形，說(shuō)明如下：

聲 明 1、合并雙方董事會(huì )及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案及其摘要 內容真實(shí)、準確、完整，并對其虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 合并雙方控股股東及全體董事、監事、高級管理人員承諾，如本次換股吸收 合并所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān) 立案偵查或者被中國證監會(huì )立案調查的，在形成調查結論以前，不轉讓其在合并 雙方/存續公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內將暫停 轉讓的書(shū)面申請和股票賬戶(hù)提交合并雙方/存續公司董事會(huì )，由董事會(huì )代其向深 交所和中登公司申請鎖定；未在兩個(gè)交易日內提交鎖定申請的，授權董事會(huì )核實(shí) 后直接向深交所和中登公司報送其身份信息和賬戶(hù)信息并申請鎖定；董事會(huì )未向 中登公司報送其身份信息和賬戶(hù)信息的，授權深交所和中登公司直接鎖定相關(guān)股 份。如調查結論發(fā)現存在違法違規情節，承諾該等鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者 賠償安排。