城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城發(fā)環(huán)境”）與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）因籌劃由城發(fā)環(huán)境通過(guò)向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并發(fā)行 A 股股票募集配套資金事項（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交 易”），經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于 2021 年 1 月 11 日開(kāi)市起停牌，具體情況詳 見(jiàn)公司分別于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 16 日在《中國證券報》《證券時(shí)報》及巨潮 資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號： 2021-006）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2021-008）。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第九屆董事會(huì )獨立董事，根 據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市 公司治理準則》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關(guān)規 定，我們對第九屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議《關(guān)于公司與公司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān) 聯(lián)交易事項的議案》進(jìn)行了審查和監督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表如下事前認可意 見(jiàn)：

一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 2、預計的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)：虧損 3、業(yè)績(jì)預告情況表

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì )于近日收 到公司副董事長(cháng)曹帥先生遞交的書(shū)面辭職報告。曹帥先生因工作原因，申請辭去公司第九屆 董事會(huì )副董事長(cháng)、董事、戰略委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)。曹帥先生擔任公司董事期 間勤勉盡責，積極推進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)穩步前進(jìn)，很好的履行了董事會(huì )賦予的各項職責。在此， 公司董事會(huì )對曹帥先生任職公司董事期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！截至本公告發(fā) 布日，曹帥先生未持有公司股份。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或啟迪環(huán)境）委托，根據《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、中國證券監督管 理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì )規則》）等中華人民共 和國（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國，為本法律意見(jiàn)書(shū)之目的，不包括香港特別行政區、澳門(mén)特 別行政區和臺灣地區）現行有效的法律、行政法規、規章和規范性文件和現行有 效的公司章程有關(guān)規定，指派律師出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召開(kāi)的 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì )），并就本次股東大會(huì )相關(guān)事項出 具本法律意見(jiàn)書(shū)。

特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì )議召開(kāi)情況： 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票時(shí)間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。