一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。公司于 2021 年 1 月 22 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股 東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì )審議通過(guò)，會(huì )議的召開(kāi) 符合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。 4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 開(kāi)始。

2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第九屆 董事會(huì )第四十二次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司 南寧桑德環(huán)境治理有限公司計提在建工程減值準備的議案》?，F將本次計提在建工程減值準 備的具體情況公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召開(kāi)第九屆 董事會(huì )第四十二次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于將海城市生活垃圾 焚燒發(fā)電項目權利義務(wù)轉讓給第三方并清算項目公司的議案》，現將相關(guān)情況公告如下： 一、 海城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目基本情況 公司于 2016 年 1 月 4 日收到招標單位遼寧省海城市城鄉建設管理局發(fā)出的《中標通知 書(shū)》，中標通知書(shū)確認公司為“海城市生活垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)衛一體化 PPP 項目”的中標單位 （詳見(jiàn)公司于 2016 年 1 月 5 日刊載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 項目中標的公告》，公告編號：2016-001）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司董事長(cháng)文 輝先生遞交的書(shū)面辭職報告。文輝先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)、董 事、戰略委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)。文輝先生擔任公司董事長(cháng)期間積極實(shí)施公司各 項戰略，公司董事會(huì )對文輝先生任職公司董事長(cháng)期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

一、接受財務(wù)資助情況概述 鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城發(fā)環(huán)境”）與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）擬進(jìn)行換股吸收合并，為滿(mǎn)足公司在過(guò)渡期的實(shí)際 需求，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩定性，維護合并后公司的利益，城發(fā)環(huán)境擬通過(guò)委托貸款等符 合法律法規規定的方式向公司或其控股子公司提供不超過(guò) 29,000 萬(wàn)元的財務(wù)資助，利率水 平參考啟迪環(huán)境同期融資利率確定，且不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng) 報價(jià)利率（LPR），期限將不超過(guò) 1 年，專(zhuān)項用于償還啟迪環(huán)境到期金融債務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本 次財務(wù)資助”）。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司日 常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）擬與 公司簽署《借款合同》，啟迪科服擬向公司提供總額不超過(guò)人民幣 10 億元的借款，年借款利 率為不超過(guò) 6.5%（單筆利率以實(shí)際借款為準），啟迪科服可根據公司資金需求分次借款，單 筆借款期限不超過(guò)六個(gè)月，本次借款無(wú)需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。此 項借款合同簽訂后，啟迪科服總計向公司提供總額不超過(guò) 10 億元人民幣的借款。